渣打中国启用反洗钱解决方案

09年04月2日 | 打印文章 | 转发给好友 转发给好友 | 类别: 法令法规



作为渣打集团行动计划的一部分,渣打银行(中国)有限公司最近宣布,已正式启用Norkom Technologies公司的反洗钱解决方案。

此举是渣打中国为响应全球和中国对反洗钱措施的更高期望所采取的一系列行动之一。除了启用这些反洗钱解决方案,渣打银行还采取了其他众多反洗钱措施,包括设立交易监测部门、增加专职专业人手、修订尽职审查程序、实施客户数据库定期比对技术等等。

Norkom Technologies公司的解决方案采用实时模式和批量模式来监测银行账户及交易,将发现的可疑行为与各种严格审查清单比对,从而识别出“高风险”人物、组织或国家与他人的往来交易。警报按优先顺序排列,这样一来,银行就能够把关注的重点放到风险最大的事项上来。

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