中国发布首部反洗钱战略

10年01月5日 | 打印文章 | 转发给好友 转发给好友 | 类别: 法令法规



中国央行、反洗钱工作部际联席会议日前发布了中国首部反洗钱战略。

经国务院批准公布的《中国二OO八至二O一二年反洗钱战略》确定了构建反恐融资网络等行动要点。战略指出,中国反洗钱战略的总体目标是,2012年前创建具有中国特色的反洗钱机制。

央行表示,未来中国反洗钱的行动要点是:完善反洗钱刑事法律体系,构建国家反恐融资网络,提升反洗钱监管的有效性,建立特定非金融行业反洗钱制度,加强国内部门间交流合作;培养反洗钱专家;参与国际合作与标准制定;全力追偿境外犯罪资产。

央行副行长苏宁说,非金融行业近年亦成为清洗黑钱的途径,中国已将彩票、支付清算组织等非金融业纳入反洗钱监管体系。苏宁透露,2009年全年,央行已对全国3,317家金融机构进行了反洗钱现场检查,对563家违规金融机构给予行政处罚。

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