中国人民银行近日发布的《2007年中国反洗钱报告》显示，去年央行对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，对部分违规金融机构实施了行政处罚，罚金共计2652.42万元，全年共处罚金融机构350家。　

受罚金融机构中，银行业金融机构341家；证券期货业金融机构4家；保险业金融机构5家。在被处罚金融机构中，除3家仅涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制的违规问题外，其余347家均涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易。

就银行业金融机构来看，国有和股份制商业银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最高，为54.55%；中资银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例为97.95%。