1.0企业社会责任https://www.chinacsr.com/cn企业社会责任的编辑https://www.chinacsr.com/cn/zuojia/d6f3690bcff14cb83f564ad46135f13743bcd03brich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="YaVccpRXxc"><a href="https://www.chinacsr.com/cn/2022/04/23/33176">盈趣科技(002925):监事会决议</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.chinacsr.com/cn/2022/04/23/33176/embed#?secret=YaVccpRXxc" width="600" height="338" title="“盈趣科技(002925):监事会决议” — 企业社会责任" data-secret="YaVccpRXxc" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script> /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var 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等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2021年度共召开监事会 12次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。 二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度财务决算报告》。 经审议，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司 2021年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务决算报告》。 本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。 三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，其中《2021年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。 本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。 四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年第一季度报告》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。 五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度利润分配预案》。 经审议，监事会认为：公司 2021年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司 2021年度利润分配预案。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。 六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。 经审议，监事会认为：董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司 2021年度内部控制自我评价报告的意见》。 七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。 经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。 八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经审议，监事会认为：公司董事会出具的《关于 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2021年度募集资金存放与实际使用的情况。 报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。 九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司 2022年度申请综合授信额度的议案》。 经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2022年度申请综合授信额度的公告》。 十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2022年度担保额度预计的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2022年度担保额度预计是根据下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足下属公司业务顺利开展需要，促使下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022年度担保额度预计的公告》。 本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。 十一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司 2022年度日常关联交易预计的议案》。 经审议，监事会认为：公司及子公司 2022年度日常关联交易预计是正常业务发展所需，定价公允。本次日常关联交易预计事项已经履行了必要的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2022年度日常关联交易预计的公告》。 十二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司 2022年度审计机构的议案》。 经审议，监事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度的审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 2022年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。 十三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。 本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议，关联股东回避表决。 十四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于瑞士子公司 SDW和 SDH业绩承诺实现情况专项说明的议案》。 经审议，监事会认为：董事会客观、真实地说明了瑞士子公司 SDATAWAY SA（以下简称“SDW”）和 SDH Holding SA(以下简称“SDH”)业绩承诺实现情况，公司依照《股权收购协议》的规定调减 2022年收购 SDW和 SDH部分股权的购买价款，相关审议及决策程序符合法律法规等相关规定，切实维护了公司及股东的利益。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司 2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》。 十五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》。 经审议，监事会认为：本次变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限事项符合相关法律法规的规定，有利于维护公司整体利益及长远利益，不会对公司的生产经营造成不良影响，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限的公告》。 本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。 十六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分4名激励对象和预留授予部分1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件。监事会同意公司注销上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权34,510份。监事会对公司本次注销的激励对象名单及数量进行了核实确认，本次股票期权注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意对上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权进行注销。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的公告》。 十七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 12名激励对象及预留授予部分 3名激励对象因离职已不符合激励条件。同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 59,540股，其中包含 8名首次授予激励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限售的限制性股票 38,080股，4名首次授予激励对象所持有股票来源为定向发行的已授予但尚未解除限售的限制性股票 18,360股，3名预留授予激励对象所持有已授予但尚未解除限售的限制性股票 3,100股。公司本次回购注销的限制性股票数量及价格准确，符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。 本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。 十八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2021年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期可解除限售的条件已经成就，本次可解除限售的 399名激励对象主体资格合法、有效。 综上，我们同意公司按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售所需的全部事宜。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。 十九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订 相应条款的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会拟变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册资本并修订 相应条款的公告》及《公司章程（2022年 4月）》，其中《关于拟变更公司注册资本并修订 相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。 本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 二十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定 的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制的《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。 本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。 特此公告。 厦门 盈趣科技 股份有限公司 监 事 会 2022 年 04 月 23 日 中财网