中国央行、反洗钱工作部际联席会议日前发布了中国首部反洗钱战略。

经国务院批准公布的《中国二OO八至二O一二年反洗钱战略》确定了构建反恐融资网络等行动要点。战略指出，中国反洗钱战略的总体目标是，2012年前创建具有中国特色的反洗钱机制。

央行表示，未来中国反洗钱的行动要点是：完善反洗钱刑事法律体系，构建国家反恐融资网络，提升反洗钱监管的有效性，建立特定非金融行业反洗钱制度，加强国内部门间交流合作；培养反洗钱专家；参与国际合作与标准制定；全力追偿境外犯罪资产。

央行副行长苏宁说，非金融行业近年亦成为清洗黑钱的途径，中国已将彩票、支付清算组织等非金融业纳入反洗钱监管体系。苏宁透露，2009年全年，央行已对全国3,317家金融机构进行了反洗钱现场检查，对563家违规金融机构给予行政处罚。