万业企业:上海万业企业股份有限公司第十届董事会临时会议决议 时间：2021年12月29日 15:56:09 中财网 原标题: 万业企业 :上海 万业企业 股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告

证券代码：600641 证券简称： 万业企业 公告编号：临2021-047

上海 万业企业 股份有限公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海 万业企业 股份有限公司（以下简

称

“

公司

”

）

第

十

届董事会

于

20

21

年

12

月

17

日以

电子邮件方式

向

全体董事

发出召开临时

会议

的

通知，会议于

2021

年

12

月

29

日

以

通讯方式召开

。

会议由董事长

朱旭东先生主持，会议应到董事

9

名，出席并参加表决董事

9

名，公

司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、

审议通过《

关于

公司董事会换届暨

选举非独立董事候选人的

议案

》

；

鉴于公司第十届董事会任期

即将届满

，根据

《公司法》、

《公司章

程》

的有关规定，公司董事会

需进行换届选举。经公司

控股

股东

——

上海浦东科技投资有限公司、

持有公司股份总数

5%

以上的第二大股

东

——

三林万业（上海）企业集团有限公司

、

持有公司股份总数

5%

以上的第

三

大股东

——

国家集成电路产业投资基金股份有限公司

提

名推荐，第十

届董事会提名委员会审议通过，提名朱旭东先生、

程光

先生、

杨征帆先生

、

李勇军先生、孟德庆先生、刘荣明先生为公司第

十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日

起至公司第十一届董事会任期届满之日止

（董事候选人简历详见附

件）

。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

二

、

审议

通过

《

关于

公司董事会换届暨

选举独立董事候选人的议

案

》

；

鉴于公司第十届董事会任期

即将届满

，根据

《公司法》、

《公司章

程》

的有关规定

，公司董事会需进行

换届选举。

经

公司

控股股东

——

上海浦东科技

投资有限公司、

持有公司股份总数

5%

以上

的

第二大股

东

——

三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十届董事会

提名委员会审议通过，

提名

JAY JIE CHEN

（陈捷）先生、夏雪女士、

万华林先生

为公司第十

一届董事会独立董事候选人

，

任期自公司股东

大会审议通过之日起至公司第十

一

届

董事会任期届满之日止

（董事候

选人简历详见附件）

。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不

存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明

。

夏雪女士与万

华林先生已取得独立董事资格证书

；

JAY JIE CHEN

（陈捷）先生尚

未取得独立董事资格证书

，

JAY JIE CHEN

（陈捷）先生承诺参加最

新一期独立董事资格培训并取得资格证书。三位独立董事的任职资格

和独立性已经上海证券交易所审核后无异议通过。

公司独立董事对该

事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

三

、

审议通过

《关于变更公司住所的议案》

；

因公司经营发展需要，公司住所由“上海市浦东大道

720

号

9

楼”

变更为“

中国（上海）自由贸易试验区浦明路

1500

号

12

层

（名义楼

层

15

层

）

”。

表决结果：同意

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

四、

审议通过

《关于修订

公司章程

>

的议案》；

具体

详见公司同日在上海证券交易所官网（

www.sse.com.cn

）披

露的相关公告。

表决结果：同意

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

五、

审议通过

《

关于召

开

202

2

年第一次临时股东大会的议案

》

公司拟定

于

2022

年

1

月

14

日

（星期五）召开

2022

年第一次临

时股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（

www.sse.com.cn

）披

露的相关公告。

表决结果：同意

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

议案

一至四

尚需公司股东大会审议。

特此

公告

。

上海 万业企业 股份有限公司

董事会

2021

年

12

月

30

日

附件

第十一届董事会董事候选人简历

朱旭东先生简历

朱旭东先生，中共党员

，

1964

年

10

月生，

中国国籍，无境外永

久居留权，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院

EMBA

，上海交通大学金融

EMBA

。曾

任浦东新区科学技术局

/

浦东

新区科学技术委员会局长

/

主任、党组书记，浦东新区科学技术协会

主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管

理有限公司总经理、党总支副

书记，浦东新区市政工程建设管理署副

署长、总工程师，上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科

技投资有限公司创始合伙人、董事长、总裁，

上海 万业企业 股份有限

公司第十届董事会董事长， 上工申贝

(

集团

)

股份有限公司董事、上海

半导体装备材料产业投资基金合伙企业

(

有限合伙

)

执行事务合伙人

委派代表，

上海半导体装备材料产业投资管理有限公司

董事长。

朱旭东先生系公司实际控制人

之一

。截至本公告披露日，

朱旭东

先生

未

直接

持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相

关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的

失

信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，

符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程光先生简历

程光先生，中共党员，1958年8月生，中国国籍，无境外永久

居留权，工学硕士、经济学硕士，高级经济师、高级会计师。曾任宝

钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武

钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长，上海市发展计划委员

会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业

（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海 万业企业 股份有限公司

第十届董事会副董事长。

截至本公告披露日，

程光先生直接持有公司股份

298,080

股。

程

光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上

海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不

存在不得被选举为董事的情形，

符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。

杨征帆先生简历

杨征帆先生，

1981

年

2

月出生，

中国国籍，无境外永久居留权

，

毕业于英国布里斯托大学计算机系全球计算与多媒体专业，硕士研究

生学历。曾任开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理、华

芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理等职务，

2017

年

2

月至今任华芯投资管理有限公司投资三部副总经理。

截至本公告披露日，

杨征帆先生

未

直接

持有公司股份，未受过中

国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的

惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举

为董事的情形，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。

李勇军先生简历

李勇军先生，中共党

员，

1973

年

6

月生，

中国国籍，无境外永

久居留权，博士研究生学历。曾任大冢（中国）投资有限公司总经理、

上海浦东

科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会

主任助理、上海浦东生产力

促进中心副主任、上海市浦东科技信息中

心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员，上海新梅置业

股份有限公司董事长。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、

执行总裁，上海 万业企业 股份有限公司第十届董事会董事，

上海半导

体装备材料产业投资管理有限公司

董事、总裁，

上海 飞凯材料

科技

股

份有限公司

董事，芯成科技控股有限公司非执行董事，江苏新顺微电

子股份有限公司董事长。

李勇军

先生系公司实际控制人

之一

。截至本公告披露日，

李勇军

先生

未

直接

持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相

关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，

不属于最高人民法院公布的

失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，

符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孟德庆先生简历

孟德庆先生，中共党员，

1977

年

7

月

生，

中国国籍，无境外永

久居留权，上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上

海浦东院士活动中心常务副主任

(

法人代表

)

、上海浦东产业经济研究

院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技

投资有限公司业务发展总监

，

上海新梅置业股份有限公司董事

，

上海

浦东创业投资协会秘书长。现任

上海浦东科技投资有限公司合伙人

，

上海 万业企业

股份有限公司第

十

届董事会董事，上海半导体装备材料

产业投资管理有限公司高级投资总监。

截至本公告披露日，

孟德庆先生

未直接

持有公司股份，未受过中

国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的

惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举

为董事的情形，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。

刘荣明先生简历

刘荣明先生，中共党

员，

1959

年

5

月生，

中国国籍，无境外永

久居留权，中欧

国际工商学

院

EMBA

专

业工商管理硕士，具有高级

统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金

桥土控联合

投资开发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事

。

现

任

上海 万业企业 股份有限公司第

十

届董事会董事

、

总经理。

截至本公告披露日，

刘荣明

先生

未直接

持有公司股份，未受过中

国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的

惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举

为董事的情形，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。

JAY JIE CHEN

（陈捷）先生简历

JAY JIE CHEN

（陈捷），

1960

年出生，美国国籍，拥有境外永久

居留权，毕业于斯坦福大学材料

物理专业，硕士研究生学历，

1978

-

1982

年就读于复旦大学物理系，获学士学位。曾任英特尔（

Intel)

公司资深工程师、日本国际电气美国分公司（

Kokusai Electric

American

）区域总经理、美国霍克强生公司（

Watkins

-

Johnson

）市场

部主管。

1997

年至今任东电电子（上海）有限公司总经理。

截至本公告披露日，

JAY JIE CHEN

（陈捷）

未

直接

持有公司股

份，

未受过中国

证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证

券交易所的惩戒，

不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

不存在

《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件

规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

夏雪女

士

简历

夏雪女士，中共党员，

1968

年

1

月出生，

中国国籍，无境外永

久居留权，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市

公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的

实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所

执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事

务所高级合伙人，兼任 科华生物 （

002022

）、中国建材（

3323.HK

）

独立董事，上海虹口商业（集团

）有限公司外部董事，上海仲裁委员

会仲裁员

，

上海 万业企业 股份有限公司第十届董事会

独立

董事。

截至本公告披露日，夏雪女士未

直接

持有公司股份，

未受过中国

证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩

戒，

不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

不存在《中华人民共

和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合

担任上市公司独立董事的情形。

万华林先生简历

万华林先生

，

中共党员，

1976

年

11

月出生

，中国国籍，无境外

永久居留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公

司财务等方面具有扎

实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工

大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港

中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计金融学

院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德

精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有

限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校

党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员，兼任鼎捷

软件股份有限公司、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、

上海新研工业设备股份有限公司独立董事。是财政部“全

国会计领军

人才”（学术类）、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”，曾获宝

钢“优秀教师奖”、上海市教育发展基金会“育才奖”。

截至本公告披露日，万华林先生未

直接

持有公司股份，

未受过中

国

证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的

惩戒，

不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

不存在《中华人民

共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适

合担任上市公司独立董事的情形。

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