星辉环材:独立董事2021年度述职报告（李新航） 时间：2022年03月04日 18:26:04 中财网 原标题: 星辉环材 :独立董事2021年度述职报告（李新航）

星辉环保材料股份有限公司

独立董事2021年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

任职期间严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立

董事工作细则》的规定，参照上市公司的要求，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，

积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，

充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董

事会的相关事项，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥

自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、

薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

现就本人2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2021年公司共计召开2次股东大会，4次董事会会议，本人出席董事会会议、

股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开

次数

4

应出席次数

亲自出席次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未

亲自出席会议

4

4

0

0

否

报告期内股东大会召

开次数

2

应出席次数

亲自出席次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未

亲自出席会议

2

2

0

0

否

报告期内，本人按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或连续两次未亲

自出席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管

理层保持充分沟通，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公

司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相

关审批程序，合法有效，故对2021年度公司董事会各项议案及其它事项均投了

赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2021年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表

意见，积极参加了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势，

报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见如下：

2021年1月21日，在公司第二届董事会第七次会议上，本人对公司《2020

年度利润分配预案》《内部控制的自我评价报告》及董事、高级管理人员薪酬、

购买理财产品、开展苯乙烯期货套期保值业务、聘请2021年度审计机构等事项

发表了独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被

选举为四个专门委员会的委员，并担任审计委员会主任委员（召集人）。

本人作为公司董事会审计委员会召集人，参与了审计委员会的日常工作，并

就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。按照《独立董事工作细则》《董

事会审计委员会的实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露

过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟

通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，跟

进审计工作进展情况，维护审计的独立。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2021年度，本人在公司工作

的时间超过10个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，充分了解公

司生产经营状况、公司治理、内部控制等制度的建立和执行情况、董事会决议执

行情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员

保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对

公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情

况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅

相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会

议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持

充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，

深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行

情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及

时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和

资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保

护投资者权益。

六、其他工作情况

（一）未有提议召开董事会情况发生；

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项

的决策，为公司的健康发展建言献策。因个人工作原因，本人已于2022年2月

辞去独立董事职务，同时辞去在董事会各专业委员会相关职务，辞职后不再担任

公司任何职务。

特此报告，谢谢！

独立董事：李新航

二〇二二年三月四日

中财网