亿通科技:董事会决议 时间：2022年03月13日 16:21:04 中财网 原标题: 亿通科技 :董事会决议公告

证券代码：300211 证券简称： 亿通科技 公告编号：2022-017

江苏亿通高科技股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“ 亿通科技 ”)于2022

年2月28日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开

公司第七届董事会第三十一次会议的通知。

2、会议于2022年3月11日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议

应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为5

人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事

王小川先生、JINLING ZHANG女士、刘向明先生。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规

的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过关于公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案

公司《2021年年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上的公告。

《2021年年度报告披露的提示性公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》

和《证券时报》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见2021年年度报告“第三节 管

理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事王小川先生、JINLING ZHANG女士、刘向明先生、吴敏艳女士、

周俊先生（已离任）已向董事会分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将

在2021年年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》具体内容详见同日

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

2021年度公司实现营业收入为24,968.09万元，较上年同期增长206.83%；实

现营业利润为3,094.21万元，较上年同期增长186.47%；实现利润总额为3,090.93

万元，较上年同期增长187.99%；归属于普通股股东的净利润为2,846.33万元，较

上年同期增长208.36%。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过关于公司经审计的《2021年度财务报告》的议案

公司2021年度财务状况经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了

标准无保留意见的《江苏亿通高科技股份有限公司2021年度合并财务报表及审计

报告》(众会字(2022)第00630号)。

公司经审计的《2021年度财务报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过关于公司《续聘2022年度财务审计机构》的议案

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备上市公

司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司2021年年度财务报告、内部控制有

效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计

师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。

经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，同意公司拟续聘

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年, 2022

年度审计费用根据公司现有业务情况及审计范围拟定为60万元，并由董事会提请

股东大会授权公司管理层根据后续具体审计要求和审计范围，参照市场价格，与

众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关费用。

公司监事会、独立董事对本议案发表的明确意见，具体内容详见公司同日刊登

在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果: 同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部

控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的公告。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果: 同意: 7 票 ，反对: 0 票 ，弃权: 0 票，获得全票通过。

7、审议通过关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案

公司总经理向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》，内容包括2021年

度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面

内容。

表决结果: 同意: 7 票 ，反对: 0 票 ，弃权: 0 票，获得全票通过。

8、审议通过关于公司《2021年年度利润分配预案》的议案

2021年度经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属

于公司股东的净利润为28,463,281.51元。根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，按照公司2021年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,848,768.90元。

截至2021年12月31日，公司可供股东分配利润为119,047,099.82元，公司年末资

本公积金余额为39,954,728.78元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2021年

度利润分配预案如下：以截止2021年12月31日，公司总股本30,267.5973万股为基

数，向全体股东按每10股派发现金股利0.14元（含税），共分配现金股利

4,237,463.62元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行

资本公积金转增股本。

公司讨论的2021年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需

要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；监事会对该事项发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果: 同意: 7 票 ，反对: 0 票 ，弃权: 0 票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

因公司经营发展的需要，经审议同意公司2022年度向银行申请以下综合授信

额度，额度总额人民币4.1亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），

具体授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。

（1）向江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行申请授信人民币捌仟

万元。

（2）向上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行申请授信人民币伍仟万元。

（3）向 中国银行 股份有限公司常熟支行申请授信人民币伍仟万元。

（4）向中国 工商银行 股份有限公司常熟支行申请授信人民币伍仟万元。

（5）向 中信银行 股份有限公司常熟支行申请授信人民币伍仟万元。

（6）向 招商银行 股份有限公司苏州分行申请授信人民币伍仟万元。

（7）向 浙商银行 股份有限公司常熟支行申请授信（敞口）人民币捌仟万元。

上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长签署相关文件（包括但

不限于授信、借款、抵押、融资、银行承兑汇票等有关的申请书、合同、协议等

文件）。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

10、审议通过关于公司《董事会成员2022年度薪酬方案》的议案

（1）董事长薪酬：公司董事长基本薪酬36万元/年（税前）。

其中关联董事黄汪先生回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

（2）非独立董事薪酬：董事在公司领取董事津贴6万元/年（税前），内部董

事兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的，按所任岗位职务领取岗位薪酬，不

再另外领取董事薪酬。

其中关联董事王桂珍女士、陆云芬女士回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

（3）独立董事分别在公司领取独立董事津贴8.4万元/年（税前）。

其中关联董事王小川、JINLING ZHANG、刘向明、吴敏艳回避表决。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过关于公司《高级管理人员2022年度薪酬方案》的议案

目前公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终绩效奖励部分组成。绩效部分

具体根据在完成公司2022年度经营目标和计划的前提下，结合各高级管理人员分

管工作的质量、效率及工作完成情况，公司根据当年度总体经营业绩及综合评定

对高级管理人员进行考核与奖励。2022年度公司高级管理人员薪酬方案为：

（1）总经理基本薪酬按150万元/年，按照月度发放。

（2）财务负责人基本薪酬按36万元/年，按照月度发放。

（3）高级管理人员王桂珍女士的基本薪酬按24.2万元/年，按照月度发放。

（4）其他高级管理人员的基本薪酬按19.8万元/年，按照月度发放。

（5）各高级管理人员绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务

的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后在次年发放。

上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的公告。

其中关联董事王桂珍女士回避该议案表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

12、审议通过关于公司《2022年度研发项目立项》的议案

公司2022年度拟研发项目立项为：（1）标准型楼栋光接收机；（2）基于塑料

光纤的Gbit数据传输系统。上述项目的立项将有利于进一步提高公司产品的核心

竞争力和市场竞争力。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

13、审议通过公司《关于召开2021年年度股东大会通知》的议案

公司定于2022年4月18日下午14:00在公司二楼会议室召开公司2021年年度股

东大会（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关

于召开2021年年度股东大会的通知》）。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日

中财网

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