方直科技(300235):董事会决议 时间：2022年03月29日 06:14:09 中财网 原标题: 方直科技 :董事会决议公告

证券代码：300235 证券简称： 方直科技 公告编号：2022-009

深圳市 方直科技 股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市 方直科技 股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通

知已于2022年3月15日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于2022年3月

25日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出

席董事7名，其中独立董事王翔宇以通讯方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠先生

主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2021年年度报告》第三

节“管理层讨论与分析”以及第四节“公司治理”部分。

公司独立董事周俊祥先生、杨茹女生、王翔宇先生、陈伟强先生、吴永平先生分别

向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上

进行述职，各独立董事的述职报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021

年的财务状况和经营成果等。

《2021年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司2021年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司2021年年度报告发表了明确审核意见，监事会认为：董事会编制

和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

公司《2021年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》

等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。《2021年度利润分配预案的公告》的

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关

公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为

完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符

合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见；公司监事会对内部

控制自我评价报告发表了审核意见。

《2021年度内部控制自我评价报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司

保荐机构平安证券股份有限公司出具了《关于深圳市 方直科技 股份有限公司2021年度募

集资金存放与使用情况的专项核查意见》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了《深圳市 方直科技 股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

XYZH/2022SZAB10241。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司2022年年度外部审计机构的议案》

在2021年年度报告中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，

能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正。公司决定续聘信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构，聘期一年。关于2022年年度审

计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司经营发展的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及子公司拟在

2022年度向银行申请不超过人民币贰亿元的综合授信, 授信有效期限为公司及子公司

与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。以上授信额度不等于公司及子公司的实际

融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金

额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，

授信额度可循环使用。股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司董事长及其授权代

表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法

律文件。独立董事已发表同意的独立意见。

《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见同

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安

全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司及子公司投

资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，

内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。此次公

司及子公司在人民币叁亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买银行、 证券公司 等金

融机构发行的短期理财产品，扩大了公司及子公司购买理财产品的选择范围，更有利于

提高自有资金的使用效率，增加公司收益。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证

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独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2022年度关联交易预计的议案》

独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。《独立董事关于第

五届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》、《关于公司2022年度关联交

易预计的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

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本议案分三项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：

（1）子议案1：《关于公司与北京执象科技发展有限公司2022年度关联交易预计的

议案》

关联董事黄元忠先生已回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

（2）子议案2：《关于公司与江西新华云教育科技有限公司2022年度关联交易预计

的议案》

关联董事张文凯先生已回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

（3）子议案3：《关于公司与深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司2022年度关联交

易预计的议案》

关联董事陈克让先生已回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》的具体内容详见同日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1、深圳市 方直科技 股份有限公司第五届董事会第三次会议文件；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市 方直科技 股份有限公司

董事会

2022年3月29日

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