建研设计(301167):监事会决议 时间：2022年04月09日 03:03:31 中财网 原标题: 建研设计 :监事会决议公告

证券代码：301167 证券简称： 建研设计 公告编号：2022-008

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第五次会议于2022年4月7日在公司810会议室召开，会议通知于2022年3

月28日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会

议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度监事会工

作报告》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2021年度监事会工作报告》全文

刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年

度财务决算报告的议案》

截止2021年12月31日，公司合并资产总计112,530.51万元，负债合计

28,454.02万元，归属于母公司所有者权益合计83,792.10万元。

2021年度，公司合并营业总收入39,325.57万元，较上年同期下降9.29%；

实现营业利润7,269.15万元，较上年同期下降22.55%；归属于上市公司股东的

净利润6,721.57万元，较上年同期下降13.56%。

监事会认为，公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司

2021年度财务状况、经营成果及现金流量。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年

度财务预算报告的议案》

公司2022年度财务预算报告综合考虑了公司2021年度经营业绩、资产状况

及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年

度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润

58,988,511.22元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021年度提取

10%法定盈余公积金5,898,851.12元后，加期初未分配利润104,202,215.82元，

本年度母公司可供分配的利润为157,291,875.92元。

公司2021年度利润分配方案为：以截止2021年12月31日的公司总股本

80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），

合计派发现金红利人民币16,000,000.00元，不送红股，不以资本公积转增股本，

可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。

如在本方案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额

不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

经审议，监事会认为公司2021年度利润分配方案是考虑了公司未来发展战

略及自身经营情况等因素制定，有利于公司持续、稳定、健康发展。方案的审议

程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及投资者利益的

情形。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年年度

报告》及《公司2021年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2021年年度报告》及《公司

2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年

度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司2021年度募集资金的存放与使用符合相关法律法

规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等的规定，同时公司已真实、准确、

完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。

（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年

度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要

建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环

节起到了较好的风险防范和控制作用。《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及

运行情况。

（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司控股股东

及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

经审核，监事会认为公司在2021年度不存在控股股东及其他关联方违规占

用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关

联方违规占用公司资金的情况，公司能够严格遵守《公司法》《公司章程》及其

它有关法律法规的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》内容真实、客观。

（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘容诚会计

师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，

并已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计

原则，能够在约定时限内较好的完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘容诚

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定公司监事

薪酬的议案》

2021年度公司向监事发放薪酬/津贴（含税）情况详见刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》 “第四节 公司治理”

之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

2022年度公司拟向监事发放薪酬/津贴的方案如下：

在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳

动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事薪酬

或津贴。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（十一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用超募资

金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影

响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形。公司结合自身实际经营情况使用部分超募资金补充流动资金，有助于

提高超募资金使用效率，降低公司财务费用。监事会同意公司使用超募资金

4,000万元永久补充流动资金。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（十二）会议以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认关联交

易的议案》

经审议，监事会认为，因公司流动资金需求，公司将持有的大额存单平价转

让安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“国控集团”），国控集团已

支付上述价款，符合公司经营发展需要，该等关联交易定价合理、公允，不存在

损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影

响，监事会同意公司补充确认关联交易事项。

监事郑梦华女士因在本次交易对方国控集团任审计法务风控部经理，基于谨

慎性原则，对本议案回避表决。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会

二○二二年四月九日

中财网